ï»? 骗局丨号¿U°é«˜æ”¶ç›Šçš„投资åã^台其实是个陷阱,江干警方摧毁“汇淘金”、“爱多银”集资诈骗åã^å? - 杭州公安局

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            骗局丨号¿U°é«˜æ”¶ç›Šçš„投资åã^台其实是个陷阱,江干警方摧毁“汇淘金”、“爱多银”集资诈骗åã^å?/div>
            点击量: 来源åQšæ­å·žå¸‚公安局     发布旉™—´åQ?018-10-23   å‘布部门åQšè­¦å¯Ÿå…¬å…±å…³¾pÕd¤„


             

            回报期短、收益率é«?/p>

            有大学生借钱来投èµ?/p>


            ž®å‘¨æ˜¯ä¸‹æ²™ä¸€æ‰€é«˜æ ¡çš„在校生åQŒçˆ¶æ¯è¿œåœ¨å¤–圎ͼŒæ¯æœˆåˆéƒ½ä¼šé€šè¿‡¾|‘银¾l™å¥¹æ±‡æ¥ç”Ÿæ´»è´V€?/p>


            除了日常开销åQŒå°å‘¨æ—¶ä¸æ—¶ä¼šå’ŒåŒå­¦ä¸€èµ·å‡ºåŽ»èš˜¡ã€é€›è¡—、唱KåQŒéšç€äº¤é™…‹zÕdŠ¨­‘Šæ¥­‘Šå¤šåQŒå¥¹æ¸æ¸æ„Ÿè§‰åˆŽÍ¼Œæ¯æœˆ1000元的生活费实在不够用ã€?/p>


            打工太篏、家庭条件一般,ž®±åœ¨å¥¹å‘愁怎么才能“赚”到更多é’Þqš„时候,有朋友向å¥ÒŽŽ¨èäº†ä¸€æ¡â€œç”Ÿè´¢ä¹‹é“”——把钱放到投资åã^åîC¸ŠåQŒæ‹¿é«˜é¢åˆ©æ¯ã€?/p>

             



            朋友推荐的åã^台名å?span style="BOX-SIZING: border-box !important; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 100%; WORD-WRAP: break-word !important; COLOR: rgb(217,33,66); PADDING-TOP: 0px">“爱多银â€?/strong>åQŒå°å‘¨ä¸‹è½½äº†APPåQŒå‘现åã^åîC¸Šæœ‰å¾ˆå¤šâ€œæŠ•èµ„项目”,èµähŠ•é‡‘额也不高,而且旉™—´ä¸é•¿åQŒæœ‰äº›åªè¦åæ¥å¤©ž®Þpƒ½˜q˜æœ¬ä»˜æ¯ã€‚最让她心动的是åQŒè¿™äº›â€œé¡¹ç›®â€çš„利息都非常可观,òq´åŒ–收益率在8.8%åˆ?2.8%之间åQŒè¿œ˜qœé«˜äºŽä¸€èˆ¬çš„理胦产品ã€?/p>


            朋友è¯ß_¼Œè‡ªå·±òqÏx—¶ž®±æŠŠå¤šä½™çš„零花钱攑֜¨é‡Œé¢åQŒåˆ°æœŸåã^台自动兑付,既方便又安全ã€?/p>


            ž®å‘¨¾lä¸ä½è¯±æƒ‘,æŠÞq€è¯•è¯•çœ‹çš„心态,也往一个“药材项目”里投了500元。十天之后,å¥ÒŽžœç„¶æ”¶åˆîCº†˜q”还的本金和利息ã€?/p>


            ž®åˆ°ç”œå¤´ä»¥åŽåQŒå°å‘¨ä¸€å‘不可收拾,又陆¾l­â€œæŠ•èµ„”了几个™å¹ç›®åQŒä¸”投资的金额越来越大,不仅把自å·Þqš„生活费全放了˜q›åŽ»åQŒç”šè‡Œ™¿˜å‘同学借钱来“投资”。每‹Æ¡èŽ·å¾—的利息收益åQŒä¹Ÿè¢«å¥¹é‡æ–°æŠ•å…¥˜q›åŽ»â€œèµšé’±â€ã€?/p>


            今年6月,ž®å‘¨åƒå¾€å¸æ€¸€æ øP¼Œå¾€ä¸€ä¸ªâ€œé¡¹ç›®â€é‡ŒæŠ•äº†5000块钱åQŒå¯˜q™ä¸€‹Æ¡åˆ°æœŸåŽåQŒé’±å´è¿Ÿ˜qŸæ²¡æœ‰åˆ°è´¦ã€?/p>


            ˜q™ç¬”钱里åQŒæœ‰ä¸€å¤§éƒ¨åˆ†æ˜¯å¥¹å‘亲戚、朋友借的。小周这时才发现åQŒé™¤äº†APP上公开的信息,她对òq›_°çš„情å†üc€æŠ•èµ„状å†ëŠ­‰éƒ½ä¸€æ— æ‰€çŸ¥ï¼Œè‡³äºŽé’׃ؓ什么拿不出来、该找谁åŽÀL‹¿é’±ï¼Œæ›´æ˜¯æ¯«æ— å¤´çÈAã€?/p>


            她在¾|‘上辗è{查到了åã^台的地址åQŒå¯½{‰å¥¹æ‰‘Öˆ°åœ°æ–¹åQŒå´å‘现已经“ähåŽÀL¥¼½Iºâ€ï¼Œåªæœ‰å‡ ä¸ªå’Œå¥¹é­é‡¾cÖM¼¼çš„受害äh在门口等着讨说法ã€?/p>


            ž®å‘¨éšå³æŠ¥äº†è­¦ã€?/p>

             

            老板此前ž®±å·²è´Ÿå€ºç¯ç´?br style="BOX-SIZING: border-box !important; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 100%; WORD-WRAP: break-word !important; PADDING-TOP: 0px">

            èŠÞp´¹å·¨èµ„为APP竞ä­h排名


            6æœ?7日è“våQŒæ±Ÿòq²è­¦æ–šw™†¾l­æŽ¥åˆ°ç¾¤ä¼—报警,控告“爱多银”åã^台出现逾期兑付åQŒè­¦æ–¹å½“天便受理òq¶å±•å¼€ä¾¦æŸ¥ã€?/p>


            民警在调查中发现åQŒè®¾ç«‹â€œçˆ±å¤šé“¶â€åã^台的爱慕æîC¿¡æ¯æŠ€æœ¯æœ‰é™å…¬å¸å®žé™…上是家½Iºå£³å…¬å¸åQ?017òq?月,51岁的江苏男子潘某èŠ?30万元ä¹îC¸‹å…¬å¸çš„全部股份åƈ请äh在网上搭å»ÞZº†â€œçˆ±å¤šé“¶â€ç½‘è´·åã^収ͼŒž®†å…¬å¸æ³¨å†Œåœ°å’Œç»è¥åœ°å˜æ›´ä¸ºæ±Ÿòq²åŒºæŸå†™å­—楼ã€?/p>


            潘某只有初中文化åQŒæ²¡æœ‰ä“Q何金融从业经验,而且在收购公司前åQŒä»–已经债务累篏åQŒåä¸‹æˆ¿äº§ä¹Ÿå·²è¢«æ³•é™¢æŸ¥å°ã€?/p>


            鉴于潘某事发后跑路,江干警方对他˜q›è¡Œäº†ä¸Š¾|‘追逃,民警˜q˜å¤š‹Æ¡å‰å¾€æ½˜æŸè€å®¶åQŒåšä»–家人的工作ã€?/p>


            一周后åQŒèµ°æŠ•æ— è·¯çš„潘某投案自首ã€?/p>


            和他一赯‚¢«æŠ“çš„˜q˜æœ‰30岁的沛_—男子何某åQŒä»–曾是爱多银åã^台的æ€È»ç†ï¼Œä¹Ÿæ˜¯å®žé™…¾lè¥è´Ÿè´£äººã€?/p>


            据潘某交代,爱多银åã^åîC¸Šçš„借款标的都是虚构的,æ ÒŽœ¬ž®×ƒ¸å­˜åœ¨æ‰€è°“的“借款人”,从投资äh处收来的钱,最后都打进了潘某控制的账户åQŒå…¶ä¸­ä¸€éƒ¨åˆ†ç”¨æ¥æ”¯ä»˜å‘˜å·¥å·¥èµ„åQŒä¸€éƒ¨åˆ†ç”¨æ¥å¿ä»˜ä¹‹å‰å®¢æˆ·çš„本金和利息åQŒè¿˜æœ‰çº¦30%都花在了¾l™åã^台做òq¿å‘Šä¸Šã€?/p>


            ¾cÖM¼¼æ½˜æŸ˜q™æ ·çš„网贷åã^台经营者不仅在¾|‘站、电台等媒体上投放本òq›_°çš„广告,˜q˜èŠ±è´¹å¤§é‡èµ„金做APP的竞ä»ähŽ’名ã€?/p>


            所谓竞ä»ähŽ’名,ž®±æ˜¯èŠ±é’±ä¹îC½¾|®ï¼Œå®¢æˆ·åªè¦åœ¨APP商店里搜索“理财”两个字åQŒæœ¬òq›_°çš„APPž®×ƒ¼šæ¯”其他应用èÊY件更快更早地出现ã€?/p>


            举例来说åQŒè‹¹æžœçš„APP商店是根据用æˆïL‚¹å‡»é‡å’Œä¸‹è½½é‡å¯¹èÊY件进行排序的åQŒç½‘è´·åã^台经营者就雇䄦大量“羊毛党”去“刷单”,伪造下载数据,有时候,光是雇水军的钱每天就要两三万ã€?/p>

             

            最¾lˆç›®çš„是“è{卖”åã^å?/p>

            ˜q™ç§¾lè¥æ¨¡å¼åªæœ‰æ¶ˆè€—没有收ç›?/p>


            其实åQŒæ½˜æŸæ”¶è´­åã^台的时候,òq›_°ä¸ä½†æ²¡æœ‰æ”¶ç›ŠåQŒè¿˜æœ‰ä¸Šåƒä¸‡çš„债务½{‰å¾…兑付。花é’׃¹°ä¸€å †å€ºå›žæ¥ï¼Œ˜q™ä¹ˆåšçš„目的是什么?


            据潘某交代,他是听老乡è¯ß_¼Œ˜q™ç§æŠ•èµ„òq›_°åšå¤§åšå¼ºä»¥åŽåQŒå¯ä»¥è{手卖¾l™åˆ«äººï¼Œä»Žä¸­èµšå–“è{手费â€?/span>åQŒæ‰€ä»¥ï¼Œæ”¶è´­˜q™ä¸ªòq›_°ä»¥åŽåQŒä»–ž®×ƒ¸æ–­èŠ±é’±æ‰“òq¿å‘ŠåQŒå¸å¼•æ–°çš„投资äh˜q›æ¥åQŒæƒ³½{‰åŠòq´ä»¥åŽï¼Œå†æŠŠ˜q™ä¸ªâ€œé”…”甩¾l™åˆ«äººã€?/p>


            也就是说åQŒåœ¨æ½˜æŸ¾lè¥çš„è¿™ŒD‰|—¶é—´é‡ŒåQŒåã^台没有进行ä“Q何实际的投资åQŒä¹Ÿæ²¡æœ‰æ”¶ç›ŠåQŒæ‰€æœ‰çš„支出åQŒéƒ½æ¥è‡ªäºŽæ–°˜q›å…¥çš„投资ähã€?/p>


            “这ž®±å’Œå‡»é¼“传花的游戏一æ øP¼Œòq›_°ä¸æ–­åœ¨æ¶ˆè€—,˜qŸæ—©éƒ½æœ‰çˆ†æŽ‰çš„一天。”江òq²å…¬å®‰åˆ†å±€¾lä¾¦å¤§é˜Ÿæ•™å¯¼å‘˜èƒ¡è­¦å®˜è¯ß_¼Œè®©æ½˜æŸæ²¡æœ‰æƒ³åˆ°çš„是,今年6月,P2P行业接连爆雷åQŒæ–°çš„投资äh­‘Šæ¥­‘Šå°‘åQŒèµ„金来源马上就断裂了,他拿不出钱兑付,只能选择跑èµ\ã€?/p>


            潘某和何某来投案自首的时候,都已¾lèín无分文、负债篏累ã€?/p>


            ¾læŸ¥åQŒçˆ±å¤šé“¶òq›_°æ€»è®¡å¸æ”¶èµ„金1456万余元,其中600余万元用于归˜q˜å‰æœŸæŠ•èµ„äh的本息,其他均被潘某用于偿还个äh债务、支付åã^台运营费用等用途ã€?/p>

            截至案发åQŒè¿˜æœ?70名投资ähçš?90余万元没有兑付ã€?/p>

             

            受害人多æ˜?0å?/p>

            遇到高利新型投资一定要谨慎


            “汇淘金”网贷åã^åîC¸Žçˆ±å¤šé“¶åã^台情况基本类伹{€?/p>



            ˜q™å®¶æˆç«‹äºŽåŽ»òq?月的公司也是一家空壛_…¬å¸ï¼Œä¸Šçº¿˜qè¥åŽï¼Œè™šæž„借贷标的åQŒåƈä»?.6%è‡?8%的高收益率吸引投资äh˜q›è¡ŒæŠ•èµ„ã€?/p>


            直到今年7月,òq›_°å› èµ„金链断裂停止兑付åQŒæŠ•èµ„äh才发觉被骗,陆箋报警ã€?/p>

            ¾læŸ¥åQŒæˆªè‡Ïx¡ˆå‘,共有858名投资äh投入资金2270万元åQŒå…¶ä¸?64名投资äh实际损失544万余元ã€?/p>


            “汇淘金”的负责人邵æŸ?8岁,初中文化åQŒå¯¹äºŽç½‘¾lœã€é‡‘融等也是一½Hä¸é€šã€‚在收购汇淘金åã^台后åQŒäؓ了虚构标的、运作APPåQŒä»–特地雇䄦äº?2岁的老乡张某åQŒè®©ä»–è´Ÿè´£åã^台具体的˜qä½œã€?/p>


            目前åQŒæ½˜æŸã€ä½•æŸã€é‚µæŸã€å¼ æŸç­‰äººéƒ½å·²è¢«æ±Ÿå¹²è­¦æ–¹æ‰§è¡Œé€®æ•ã€?/p>


            民警在办案过½E‹ä¸­å‘现åQŒè¿™ä¸¤ä¸ªòq›_°çš„受害äh大多æ˜?0è‡?0岁的òq´è½»äººï¼Œå…¶ä¸­æœ‰ä¸ž®‘还是在校大学生åQŒæˆ–是刚˜q›å…¥½C¾ä¼šä¸ä¹…的应届毕业生åQŒå•½W”投资额ž®‘的几百元,最多的æœ?0多万元,大多数投资金额在万元左右ã€?/p>


            “一般来è¯ß_¼Œòq´é•¿çš„äh偏向选择¾U¿ä¸‹ç†èƒ¦åQŒæœ‰ä¸€å®šç¤¾ä¼šé˜…历或是经‹¹ŽåŸº¼‹€çš„,更們֐‘于一些大的P2Pòq›_°åQŒè€Œåƒ˜q™ç§è§„模ž®çš„投资òq›_°åQŒå°±æ˜¯ä»¥çŸ­æœŸã€é«˜åˆ©ï¼Œæ¥å¸å¼•é‚£äº›æƒ³è¦èµšå¿«é’±çš„å¹´è½ÖMh。”胡警官è¯ß_¼Œ˜q™ä¸¤å®¶å…¬å”Rƒ½¿UŸèµäº†é«˜æ¡£å†™å­—楼作äؓ办公场所åQŒå°±æ˜¯äؓ了营造出一¿Uâ€œé«˜å¤§ä¸Šâ€çš„感觉ã€?/p>


            而且åQŒåœ¨˜qè¥å‰æœŸåQŒåã^台都是“刚性兑付”,˜q™å°±å¸å¼•äº†ä¸ž®‘äh复投。很多äh起初都是æŠÞq€è¯•è¯•çœ‹çš„æƒÏx³•åQŒæœ€åŽåœ¨é™·é˜±é‡Œè¶Šé™¯‚¶Šæ·±ã€?/p>


            警方提醒òq¿å¤§æŠ•èµ„äº?/span>

            遇到利息高到¼›»è°±çš„新型投资,务必è¦?/span>谨慎再è°}æ…?/span>åQŒåˆ©ç›Šä¸Žé£Žé™©å¾€å¾€æ˜¯æˆæ­£æ¯”的,一旦发觉被骗,要注意留存证据,½W¬ä¸€æ—‰™—´æŠ¥è­¦ã€?/span>


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